Комитеты при Наблюдательном совете
В соответствии со стандартами и передовой практикой корпоративного управления Комитеты при Наблюдательном совете играют важную роль в обеспечении эффективного функционирования Компании и контроле за ее деятельностью. Каждый комитет специализируется в ключевых областях, требующих детального рассмотрения и привлечения членов Наблюдательного совета, что позволяет более углубленно и эффективно рассматривать вопросы, связанные с этой областью.
С этой целью при Наблюдательном совете были созданы 4 комитета:
- Комитет по назначениям и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии и инвестициям;
- Комитет по борьбе с коррупцией и корпоративной этике;
- Комитет по аудиту.
Каждый комитет в рамках своей компетенции предварительно рассматривает вопросы, которые в дальнейшем будут представлены на утверждение Наблюдательного совета. Такой подход позволяет им заранее выявлять недостатки и устранять их до вынесения на заседание Наблюдательного совета, тем самым повышая эффективность своей деятельности и оптимизируя временные ресурсы.
Функции и задачи комитетов
Комитет по назначениям и вознаграждениям | ● Разработка и совершенствование кадровой политики и организационной структуры Компании ● Оценка эффективности деятельности Исполнительного органа и текущей кадровой политики |
Комитет по стратегии и инвестициям | ● Определение стратегических направлений и инициатив Компании ● Утверждение ключевых инвестиционных проектов |
Комитет по борьбе с коррупцией и корпоративной этике | ● Координация деятельности по реализации мер по борьбе с коррупцией и ее предупреждению ● Контроль за соблюдением законодательства о борьбе с отмыванием денег, государственных закупках ● Участие в разработке и совершенствовании нормативной базы в области внутреннего контроля и контролирования расходов Компании |
Комитет по аудиту | ● Рассмотрение и утверждение кандидатуры внешнего финансового аудитора, взаимодействие по подготовке финансовой отчетности ● Рассмотрение отчетов о внутреннем контроле и утверждение политики/процедур по этим вопросам |